REMAK SA uchwały podjęte przez ZWZA

2005-04-21

16:56:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-REMAK-WZA

REMAK SA uchwały podjęte przez ZWZA

Raport bieżący 19 / 2005
Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK SA, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2005:

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych #8220;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, podjęta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych #8220;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 62.848.024,02 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.147.692,22 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.543.260,15 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.651.982,38 złotych - za rok obrotowy 2004 ;

( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe
stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych #8220;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych #8220;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkom Zarządu :
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku ;

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych #8220;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych #8220;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej :

- Adamowi Musiałowi

za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.05. 2004 roku.

- Tadeuszowi Zalewskiemu

za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.06. 2004 roku.

- Tadeuszowi Szymańskiemu
- Markowi Maślakowi
- Zygmuntowi Artwikowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu

za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

- Santiago de la Fuente Ramirez

za okres od 24.06.2004 roku do dnia 31.12. 2004 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 złotych, powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ;REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 ( cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 22/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

U c h w a ł a Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Dnia 21 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. w Opolu, działając na podstawie § 15 Statutu Spółki:
1. Odwołuje Pana Santiago de la Fuente Ramireza z funkcji członka Rady Nadzorczej Remak SA
2. Powołuje do Rady Nadzorczej:
- Pana Jarosława Popiołka,
- Pana Miguela Vegas Solano,
- Panią Barbarę Gronkiewicz.
3. Ustala, że skład Rady Nadzorczej będzie 5 - osobowy.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

1.479.237głosów ;za" i 100.000 głosów ;wstrzymujących się".

kom emitent abs/zdz


Data publikacji: 2005-04-21 16:56

Powrót

Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.